美国证券交易委员会：涉嫌诈骗者利用2.75亿美元庞氏骗局欺骗机构投资者、退伍军人等数百人

  华盛顿州一名男子因涉嫌参与 2.75 亿美元的诈骗案而面临数十年的监禁。

  美国证券交易委员会（证券交易委员会) 和纽约南区联邦检察官开始上周，美国最高法院还对瑞安·韦尔 (Ryan Wear) 采取了类似的法律行动。

  美国证券交易委员会指控，韦尔在 2016 年 9 月至 2024 年 2 月期间实施了两起类似庞氏骗局的诈骗案，从 250 多名投资者手中筹集了超过 2.75 亿美元。

  监管机构声称，韦尔利用两家公司实体——Water Station Management LLC 和 Creative Technologies, Inc.——向散户投资者和退伍军人出售价值 1.65 亿美元的“投资合同”，据称这些合同用于购买可以产生收入的饮水机。

  然而，美国证券交易委员会表示，承诺的数千台饮水机并不存在，或者已经被出售给其他投资者。

  韦尔还被指控实施了一项类似且相关的计划，目标是机构投资者，以所谓的“水站”票据（据称由水站的供水机担保）筹集1.1亿美元。但美国证券交易委员会表示，与他的第一个计划一样，大多数供水机要么是虚构的，要么不再属于“水站”。

  据称，韦尔还挪用了价值超过 6000 万美元的资金，以类似庞氏骗局的方式向其他投资者付款并为其他公司提供资金。

  美国司法部 (DOJ) 指控韦尔犯有一项证券欺诈罪和一项电信欺诈罪，每项罪名最高可判处 20 年监禁。美国证券交易委员会 (SEC) 寻求对韦尔采取禁令救济、追缴不义之财、处以民事处罚，并禁止其董事和高管继续从事相关活动。